Compliance e Antiriciclaggio (Tool – Terze Parti) Il 2021 è stato un nuovo anno record in ambito riciclaggio e operazioni sospette. Secondo i dati dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) nel 2021 ci sono state 139.524 SOS (Segnalazioni di Operazioni Sospette), con un incremento del 23,3% rispetto al 2020.
Nimble, startup specializzata nel settore compliance antiriciclaggio e privacy per studi professionali e aziende, annuncia una partnership con Dokicasa, la prima Piattaforma di Servizi Immobiliari Online per Proprietari, Agenzie e Professionisti. La partnership tra le due aziende prevede l’attivazione di sinergie nell’ottica di offrire agli agenti immobiliari della rete Dokicasa
Stefano Monti di Nimble delinea le regole tecniche per i commercialisti quando si affronta il tema del terrorismo Gli attentati terroristici che hanno colpito varie zone d’Europa e del Mondo negli ultimi decenni hanno indotto l’Unione europea, gli organismi di diritto internazionale nonché le istituzioni statali ad introdurre una normativa
